"Tsentrobuv" des Betrugs verdächtigt
13.04.2016 7862

"Tsentrobuv" des Betrugs verdächtigt

Management der Firma “Tsentrobuv im Verdacht von fiktiven Transaktionen und der Entnahme von Geldern im Rahmen der Kreditlinie.

Die Gazprombank (GPB), einer der Gläubiger der Centrobuv-Ladenkette, wandte sich an das Innenministerium mit der Bitte, die Rechtmäßigkeit der Aktivitäten der Eigentümer und des Managements des Einzelhändlers zu überprüfen, der Ende März dieses Jahres für bankrott erklärt wurde.

Aus der Erklärung von GPB geht hervor, dass die Bank 2013-2014 eine Vereinbarung über die Eröffnung einer Kreditlinie mit LLC "Centro" und JSC "TD" Centrobuv "zur Finanzierung wirtschaftlicher Aktivitäten geschlossen hat. Um die Rückgabe von Geldern zu gewährleisten, gewährten die Kreditnehmer der Bank gegenseitige Garantien. Nach Ablauf der Rückzahlungsfrist in diesem Jahr bildeten die Unternehmen gegenüber GPB eine Schuld in Höhe von 8,6 Milliarden Rubel.

Laut Kommersant vermutet GPB das Management der Tsentrobuv-Kette von Geldabhebungen und zählte 12 Transaktionen, deren Rechtmäßigkeit fraglich ist. Der Anwalt der Bank ist der Ansicht, dass die Transaktionen die Finanzlage von "Centro" und TD "Tsentrobuv" erheblich beeinträchtigen und "die Unfähigkeit von Kreditunternehmen zur Erfüllung ihrer Kreditverpflichtungen" zur Folge haben könnten.
Zuvor waren die Hauptantragsteller in der Insolvenzsache Centrobuv die Moskauer Kreditbank und Sandorini, denen Centrobuv 4,09 Millionen Rubel schuldete.

Laut GPB stehen Sberbank und VTB auch auf der Liste der Gläubiger von Tsentrobuvi. Laut SPARK überstiegen die langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten des Tsentrobuv Trading House JSC Ende 2014 25 Mrd. RUB.

"Tsentrobuv" wurde 1992 gegründet und hat heute rund 700 Geschäfte und ist der größte Schuhhandel in Russland. Laut SPARK-Interfax gehören 99,99% des Tsentrobuv Trading House JSC der in Zypern ansässigen Plazia Consulting Ltd, deren Hauptnutznießer Sergey Lomakin und Artem Khachatryan sind. Zu den Aktionären zählen auch Leonid Makaron, Vladimir Levy sowie die Gründer des Einzelhändlers Dmitry Svetlov und Anatoly Gurevich. LLC "Centro" (im Import und Export tätig) ist ebenfalls zu 99,99% im Besitz von Plazia Consulting Ltd.

Das Management der Firma Tsentrobuv wird verdächtigt, fiktive Transaktionen getätigt zu haben und im Rahmen des Kredits ...
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