Vadim Stepanov, CEO der Tervolina-Unternehmensgruppe, wird groß angelegter Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. Das berichtet RBC. Die strafrechtlichen Ermittlungen sind bereits abgeschlossen. Der Untersuchung zufolge gründete Herr Stepanov in den Jahren 2003-2004 unter Ausnutzung seiner offiziellen Position „eine organisierte Gruppe, deren Ziel es war, durch Betrug und Vertrauensmissbrauch das Recht auf ein Grundstück des Forstfonds zu erlangen.“ mit einer Fläche von 26,2 Hektar im 92. Viertel der Forstwirtschaft Swenigorod.“ Anschließend wurden die erworbenen Grundstücke durch fiktive Transaktionen legalisiert, deren Höhe auf 749 Millionen Rubel geschätzt wird. Der Veröffentlichung zufolge werden die Materialien des Strafverfahrens in naher Zukunft dem Gericht vorgelegt.
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